女人面部痣相图解本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月28日在湖南长沙公司总部六楼会议室现场召开。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、BjarneMumm、AmitKakar、王黎、武滨、黄伟德、单喆慜、周京），实际出席董事9名。本次董事会于2018年2月13日以邮件方式发出正式会议通知，会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的，会议及通过的决议有效。
据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关，董事长谢子龙先生为第三届董事会执行委员会委员，同时选举莫昆庭先生为第三届董事会执行委员会委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
选举谢子龙先生、AmitKakar先生、王黎女士为公司第三届董事会战略委员会，推选谢子龙先生为第三届董事会战略委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
选举周京女士、黄伟德先生、王黎女士为公司第三届董事会提名与薪酬委员会，推选周京女士为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
选举黄伟德先生、单喆慜女士、莫昆庭先生为公司第三届董事会审计委员会，推选黄伟德先生为第三届董事会审计委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
聘任刘星武先生、余勇先生、安先生、胡健辉先生为公司副总裁，聘任朱景炀先生为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
拟同意对非在公司、湖南老百姓医药投资有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董监事，按人民币税后壹拾万元/12个月/人（或等值外币）的标准发放董事监事津贴，公司改制前已聘任的外籍董事津贴自每年9月起计算并发放，其他董监事自聘任之日起每12个月后第一个月内一次性发放（履职期未满12个月则按实际任职期限计算）。
谢子龙先生，1966年出生，中国国籍，EMBA在读，公司创始人。现为老百姓大药房连锁股份有限公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省摄影家协会、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，第十一届、十二届全国代表、湖南省工商业联合会副。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国模范提名、中国等荣誉。
莫昆庭先生，1974年出生，中国国籍，特别行政区永久居民。1997年获得英国剑桥大学的经济学士学位，2000年获得英国剑桥大学的荣誉硕士学位。曾任职于麦肯锡公司、高盛亚洲有限公司、银瑞达亚洲有限公司，从事咨询和私募股权投资工作。莫先生于2006年加入殷拓亚洲，现任合伙人及董事；曾任我公司第一、二届董事会董事、董事会执行委员会委员、审计委员会委员。
AmitKakar先生，1964年出生，中国，医学博士。曾任GE医疗亚太区总监、艾威资本(AvenueCapital)医疗投资部门亚洲区主管。现任Aequus资本管理有限公司（亚洲中型市场私募基金，重点从事医疗投资）创始人，管理合伙人；曾任我公司第二届董事会董事、战略委员会委员。
王黎女士，1982年出生，中国国籍，英国利兹大学硕士学历，EMBA在读。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr.&HerbsLtd.,Co.、英国EupoGroupLtd.,Co.；2008年进入本公司，曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务，曾任我公司第二届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。
周京女士，1964年出生，中国国籍，工商管理博士，主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学，历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获“中国’千人计划’（管理类）专家”、大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。
黄伟德先生，1971年出生，中国国籍，特别行政区永久居民。1992年获得美国大学的经济学士学位。注册会计师、会计师公会会员。曾于普华永道会计师事务所及毕马威会计师事务所任合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作超过25年。
单喆慜女士，1972年出生，中国国籍，会计理论专业博士，会计学副教授，CPA。曾任职于上海财经大学任教、申银万国证券股份公司从事金融投资，现任上海国家会计学院副教授，兼任上市公司上海美特斯邦威服饰股份有限公司（SZ:002269）、光正集团股份有限公司（SZ:002524）、上海兰生股份有限公司（SH:600826）、奥瑞金包装股份有限公司（SZ:002701）、润中国际控股有限公司（HK:00202）董事。
冯砚祖先生，1961年出生，地区人士，毕业于中兴大学经济学系。曾担任家乐福（中国）区域总经理、百佳超市（中国）董事总经理。现任老百姓大药房连锁有限公司执行总裁职务。
刘星武先生，1970年出生，中国国籍，硕士学历。先后就职于长沙白云电器厂、长沙力元新材料有限公司、湖南省药品经营有限公司等企业；2001年进入本公司，曾任子公司山东公司、天津公司、公司、广东公司、陕西公司总经理、湘赣大区总经理、公司总裁助理等职务。现任公司副总裁。
余勇先生，1978年出生，中国国籍，EMBA在读。曾就职于湖南省商务学校、湖南省药品经营有限公司；2001年进入公司，曾任子公司山东老百姓总经理，上市公司副总经理、总裁办主任、总裁助理兼人力资本中心总监、人事行政中心高级总经理及公司职工代表监事、监事会。现任公司副总裁。
安先生，1964年出生，中国国籍，EMBA在读，经济师，会计师。先后就职于湖南中意集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、湖南鸿仪投资集团有限公司、威胜集团有限公司、湖南成功控股集团有限公司、湖南天宜创业投资有限公司、湖南省明园蜂业有限公司等企业，曾任湖南老百姓大药房连锁有限公司财务总监、投资总监及老百姓大药房连锁股份有限公司财务负责人职务。现任公司副总裁。
胡健辉先生，1975年出生，中国国籍，硕士学历。拥有超过20年专业的市场研究数据处理经验，负责超过900个市场研究项目的数据处理及问卷设计指导，曾自主原创研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎，掌握CAPI、CAWI、CATI、Online等多种市场研究的先进技术，擅长对研究项目的数据处理、统计分析。先后就职于Added-Value艾研市场研究公司、捷孚凯市场调查有限公司、广州清雪市场研究有限公司、G.S.S.Y.MarketResearchDataProcessCenter(China)等公司。现任公司副总裁。
朱景炀先生，1975年出生，中国国籍，中南财经大学会计专业本科学历，注册会计师、注册税务师。擅长税务筹划、资金管理、内控管理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电子（苏州）有限公司和亚洲铝业（中国）有限公司等公司。现任公司财务负责人职务。
张钰先生，1974年出生，中国国籍，大专学历。历任长沙中意电器集团股份有限公司总裁办副主任，湖南国光瓷业集团股份有限公司证券事务代表，老百姓大药房连锁有限公司投融资部部长。现任公司董事会秘书。
本文由 325游戏（m.325games.com）整理发布